19 января пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов представил открытое письмо с комментариями по поводу ситуации с 17-летним «криптомиллиардером» из Бухарской области.
Сначала сообщалось, что школьник заработал 34 миллиарда сумов, просто сидя за компьютером и играя на колебаниях цен криптовалюты на бирже. Правоохранительные органы заинтересовались этим делом, в результате чего были арестованы активы и возбуждено уголовное дело по статье 278-8 (Нарушение законодательства в сфере оборота крипто-активов), за особо крупный размер предусмотрено до пяти лет лишения свободы.
Согласно информации от Шохруха Гиясова, школьник был «виртуальным валютчиком», занимался P2P арбитражем криптовалюты: осуществлял сделки по купле-продаже через биржи. Условно говоря, он покупал биткоин для клиента и получал деньги на свой счет с наценкой в 0,1-0,2% от стоимости.
Парень не заработал 34 миллиарда сумов; он провел около 4000 операций на бирже на указанную сумму, получив примерно 68 миллионов сумов. Хотя точный «заработок» молодого криптоинвестора остается неизвестным.
В данном контексте очевидно, что 34 миллиарда сумов — это не доход «талантливого» молодого человека, а сумма чужих средств, переведенных из системы. Большая часть переведенных денег поступила с пенсионных, зарплатных и кредитных карт, что может указывать на «отмывание» денег, полученных незаконным путем. Ответ на это дадут следственные и судебные органы, презумпция невиновности в случае с парнем полностью соблюдается, — Шохрух Гиясов.
Если правоохранительные органы добавят к делу статью 243 — легализацию преступных доходов, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Тем не менее, парень вполне может избежать наказания, поскольку статья 278-8 предусматривает освобождение от ответственности при активном сотрудничестве со следствием.
Представитель МВД также отметил, что в сфере криптовалюты необходим государственный контроль.
Крипто-менялы, кто-то сознательно, кто-то нет, могут стать посредниками в делах мошенников, ОПГ, наркоторговцев, продавцов оружия, торговцев людьми и создателей детской порнографии. Преступники часто используют криптовалюты для своих операций: это удобно, быстро и анонимно.
Поэтому вызывает обеспокоенность, что отдельные пользователи соцсетей, делая заявления по поводу этого уголовного дела, вводят общественность в заблуждение и мешают его беспристрастному расследованию.— Шохрух Гиясов.
Ранее в Кашкадарье арестовали молодого человека, который заявил о краже криптовалюты NOT. Он стал жертвой мошенников и, написав заявление, в итоге сам оказался на скамье подсудимых.